آخر الأخبار
- السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع
- الحرب على إيران.. بدء المفاوضات الأمريكية الإيرانية وقتلى بغارات إسرائيلية على لبنان
- الذهب يتراجع 15 جنيهًا وعيار 21 يسجل 7175 جنيهًا
- موعد مباراة الأهلى وسموحة فى الدوري الليلة والقناة الناقلة
- موازنة 2026-2027.. 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية و175.3 مليار للتموين و104.2 مليار لدعم الكهرباء
- تبدأ من 280 جنيهاً.. أسعار الفسيخ والرنجة في "معقل الصنعة" بدسوق
- ترامب: أعداد هائلة من الناقلات تتجه إلى أميركا لشحن النفط
- غائب عن الأضواء.. غموض يحيط بمرشد إيران الجديد مجتبى خامنئي
- تقرير: حركة ملاحة ضعيفة في هرمز رغم انطلاق المفاوضات
- رئيس الكنيسة الإنجيلية: توحيد موعد الأعياد أمر رائع واختلاف التواريخ لا يمس العقيدة
- حقيقة مفاوضات الأهلي مع العراقي مهند علي قبل الميركاتو الصيفي
- بدء المحادثات الثلاثية بين أميركا وإيران وباكستان في إسلام آباد
- هيئة تكشف الوقت المتبقي أمام أوروبا لحدوث نقص بوقود الطائرات بسبب هرمز
- الدفاع السعودية تعلن وصول قوة عسكرية باكستانية إلى المملكة
- خطاب ميلانيا ترامب عن إبستين صدم مساعدي البيت الأبيض.. ما السبب؟
- مصادر تكشف لـCNN تحضير أسلحة لإرسالها إلى إيران ومن الدولة وراء ذلك
- إحالة 31 صاحب محل بمدينة نصر للمحاكمة بسبب مخالفة مواعيد الغلق
- بدء مفاوضات إسلام آباد.. لقاءات باكستانية مع الوفدين الأمريكي والإيراني
جرائم ارتكبها تجار مخدرات لإخفاء 120 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة
شارك
استخدم 3 عناصر إجرامية العديد من الطرق، ل غسل حصيلة تجارته الغير مشروعة والتي بلغت نحو 120 مليون جنيه، خلف العديد من الأنشطة والأصول الثابتة لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وارتكب المتهمون عدة جرائم مرتبطة بالاتهام الرئيسي، والتي جاءت كالتالي:
كونوا تشكيل عصابي تخصص في نشاط إجرامي.
اتجروا في المخدرات.
اشتركوا مع آخرين في أنشطة إجرامية.
تحقيق الربح غير المشروع.
غسل الأموال.
التربح وجمع الأموال الغير مشروعة.
إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال.
القبض على المتهمين
وألقي القبض علي 3 متهمين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات .
المصدر:
اليوم السابع
شارك
