آخر الأخبار
- بعد شائعة الميكروب.. خطوات تأمين مياه الشرب «من المحطة إلى الحنفية»
- الحرب على إيران.. إصابات بتل أبيب وكاتس يتوعد بتصعيد خطير جنوبي لبنان
- الحكومة تطبق ترشيد الإنفاق على كل الجهات والهيئات وتستثني المرتبات
- الثلاثاء 31 مارس 2026.. الدولار يقلص مكاسبه بختام تعاملات اليوم
- وزير التعليم يقرر إلغاء الفترة المسائية في المدارس |عاجل - الوطن
- حالة الطقس السيئ في مصر: أمطار رعدية وسحب كثيفة على القاهرة والوجه الب
- الشباب والرياضة تكشف موقف مباريات الدوري المسائية من قرار الإغلاق
- إسرائيل تستهدف مواقع إنتاج وسائل قتالية في إيران
- ترامب لقادة أوروبا: "اذهبوا لمضيق هرمز واحصلوا على نفطكم"
- هيغسيث: محادثات إيران تكتسب زخما.. وسنضرب إذا لم يتم الاتفاق
- وزير الصحة لـ النواب: إدوني تريليون جنيه في السنة وأعملكم اللي أنتم عايزينه
- الحلم البعيد.. عودة صلاح لأوروبا "غير واقعية" لهذه الأسباب
- الحرب في الشرق الأوسط: إيران وإسرائيل تتبادلان الهجمات.. وكاتس يرفع سقف التهديد في جنوب لبنان
- ما حقيقة اقتراب بوكيتينو من تدريب ريال مدريد؟
- السيسي في اتصال مع بوتين: روسيا بما لها من وزن وقدرات قادرة على التأثير في اتجاه وقف الحرب
- "موسم صيد الميركافا".. كيف يخوض حزب الله الحرب ضد دبابات إسرائيل؟
- الأرصاد تحذر من الأمطار.. واستعدادات مكثفة بالقاهرة
- تسنيم تبث حزنها.. كيف تلقت العائلات الفلسطينية إقرار قانون إعدام الأسرى؟
التحقيق مع 3 أشخاص حاولوا غسـل نصف مليار جنيه من تصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة
شارك
اتخذت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادى، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل نصف مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال تصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وتدوين بلد منشأ غير منشأها الأصلى بالمخالفة للقانون.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر:
الشروق
شارك
