آخر الأخبار
- الزراعة: تحصين وتعقيم 20 ألف كلب حر خلال 3 أشهر
- الحرب على إيران.. عشرات القتلى في قم وأصفهان ومساع تبحث سيناريوهات التهدئة
- وزير المالية: تسهيلات جمركية استثنائية جديدة لتيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية
- بدءا من الغد.. آليات غلق المحال والمطاعم والمولات يوميًا اعتبارًا من ا
- الحكومة توضح آليات غلق المحال والمطاعم طبقا للمواعيد الجديدة.. والأماكن المستثناة - الوطن
- إسرائيل تلوح بمهاجمة بنى تحتية في آراك.. وتصدر تحذيراً
- هيغسيث يحذر: إيران قادرة على ضرب لندن بالصواريخ
- لجنة بريطانية تحذر من تخلي واشنطن عن "الناتو"
- تبدأ غدا.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن آليات غلق المحال والمراكز التجارية والمطاعم
- النائب علاء عبد النبي يطالب الحكومة بحسم الحد الأدنى للأجور: تأخير الإعلان يضاعف قلق المواطنين
- مسؤول إيراني عن غياب المرشد: مختف لأسباب أمنية
- الحوثيون يهددون بدخول الحرب دعما لإيران في هذه الحالة
- إيران تدعو لإخلاء المناطق المجاورة لمواقع القوات الأمريكية في المنطقة
- بالتفاصيل.. خطة مجلس السلام لنزع سلاح حماس في غزة
- ترامب يهنئ اللجنة الأولمبية الدولية بسبب اختبارات الأنوثة
- أم تبحث عن ابنتها تحت الأنقاض: شهادات من طهران عن كلفة الضربات على المدنيين
- ترامب: لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة سيظهر توقيع الرئيس الأمريكي على الدولار
- ورقة ترامب لحسم الحرب.. ماذا نعرف عن الفرقة 82 المحمولة جوا؟
ضبط شخص غسل 10 ملايين جنيه من نشاط غير مشروع
شارك
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية ضد شخص مقيم بالغربية؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
جاء ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر:
الشروق
شارك
