نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الخميس، في توجيه ضربة أمنية قوية لأحد العناصر الإجرامية بمحافظة الجيزة، لتورطه في محاولة غسل أموال طائلة ناتجة عن نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وكشفت التحريات الدقيقة أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال التوسع في شراء الوحدات السكنية الفاخرة، وامتلاك أسطول من السيارات الحديثة، بالإضافة إلى تأسيس عدة شركات تجارية لتكون ستاراً لنشاطه الإجرامي، في محاولة منه للإفلات من الرقابة الأمنية.

صفقة الربع مليار

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 250 مليون جنيه، تم حصرها من خلال الفحص الدقيق لممتلكاته وأرصدته والشركات التي قام بتأسيسها، لتؤكد وزارة الداخلية قدرتها على تتبع خيوط الجرائم المالية مهما بلغت درجة تعقيدها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للكشف عن كافة ملابسات النشاط الإجرامي، في إطار جهود الدولة المستمرة لتجفيف منابع التمويل غير المشروع وحماية الاقتصاد الوطني.

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"

القاهرة

المصدر: مصراوي

الصفحة الرئيسية

ضبط محاولة غسل 250 مليون جنيه من تجارة العملة بالجيزة

صفقة الربع مليار

أخبار ذات صلة

شاهد أعمال تحويل محور صلاح سالم الجديد لحديقة مفتوحة.. فيديو

غرامة ومباراتان بدون جمهور.. كاف يصدر 3 عقوبات في أزمة الأهلي والجيش الملكي

إقرأ أيضا

- الحكومة تعلن موعد مهرجان العيد والربيع بحدائق تلال الفسطاط.. ومشروعات تطوير وسط القاهرة مستمرة

وزير النقل من موقع مشروع مترو الإسكندرية: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية ب