- قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد
- رداًّ على هجوم أفغاني.. باكستان تعلن "حربا مفتوحة" على طالبان وتقصف كابل
- استجواب المتهم بقيادة سيارة تحمل علم إسرائيل ودهس عدد من الأشخاص بكرداسة
- وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد
- مواعيد عرض مسلسل على كلاى الحلقة 10 والقنوات الناقلة كاملة
- علم إسرائيل وراء اصطدام قائد سيارة بعدد من الأشخاص في كرداسة.. صور
- أمام السعودية وإسبانيا والبرازيل.. مواعيد مباريات مصر قبل كأس العالم
- مصدر لـCNN: ترامب تلقى إحاطة حول الخيارات العسكرية المحتملة للتعامل مع إيران
- مصر.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس عدة مواطنين في كرداسة (فيديو)
- كاتب إسرائيلي: صورة إسرائيل العالمية في أسوأ حالاتها منذ عام 1948
- حادث سيارة عليها علم إسرائيل في كرداسة
- سائق سيارة بعلم إسرائيل يدهس مواطنين في كرداسة
- بسبب الخلافات.. حبس المتهم بقتل نجل خالته بـ«كوم الملح» في القباري غرب الإسكندرية
- خطبة الجمعة اليوم.. أيام رمضان والعمل الصالح - الوطن
- ضبط قائد سيارة «چيب» تحمل علم إسرائيل في كرداسة بعد إصابته عددا من المارة
- أحمد هيكل: والدي لم يكن مرتاحًا لفكرة عملي في السمسرة والتداول مع بداية شركة EFG
- أسعار شرائح الكهرباء 2026.. هل هناك زيادة جديدة؟
- ملف زيزو يشعل الجبلاية.. خطوة جديدة قبل الحكم النهائي| عاجل - الوطن
السجن المشدد وغرامات بالملايين.. عقوبات رادعة لجريمة غسل الأموال
حدد قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة ضد المتورطين في إخفاء أو تمويه مصادر الأموال غير المشروعة، تصل إلى السجن المشدد لمدد متفاوتة، إلى جانب غرامات مالية كبيرة قد تعادل قيمة الأموال محل الجريمة أو تتجاوزها.
ونص القانون على معاقبة كل من يثبت تورطه في نقل أو تحويل أو إيداع أموال متحصلة من جرائم بقصد إخفاء حقيقتها، مع مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة كما تمتد العقوبة إلى الشروع في الجريمة ، حتى في حال عدم اكتمالها.
وأشار مصدر قانوني إلى أن التشريعات تستهدف مجابهة الشبكات الإجرامية وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، من خلال الجمع بين العقوبات والغرامات، مع استمرار جهود الجهات المعنية في تطبيق القانون بحزم، وملاحقة كافة صور غسل الأموال، في إطار حماية الاقتصاد الوطني وردع المخالفين.
وألقي القبض علي (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70) مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر:
اليوم السابع
