- قائمة الإجازات الرسمية وموعد أول إجازة مقبلة في 2026
- فيديو.. عرض عسكري في دمشق احتفالا بـ"ذكرى التحرير"
- إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوى
- اعترافات المتهم بقتل الفنان سعيد مختار: متجوز طليقته من 3 شهور
- سرقة إسرائيل لـ تراث أم كلثوم.. برلماني يطالب بتدخل حكومي
- أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد: طقس شديد البرودة وتراجع كبير في الحرارة
- "مسد" يدعو إلى انتقال ديمقراطي شامل في سوريا
- تحرك غامض.. هل تنجح أميركا في جمع السيسي ونتنياهو؟
- كأس العرب: المغرب والسعودية تتواجهان في مواجهة حاسمة
- الجيزة تعتمد الأحوزة العمرانية المُحدَّثة لـ83 قرية في أربعة مراكز كبر
- قطع رؤوس واغتصاب.. شهود يروون فظائع "فيلق إفريقيا" في مالي
- اليمن.. "الخلاص الوطني" بين ترتيب الجبهات وتغير بيئة الصراع
- المصريون بالخارج يواصلون التصويت في 30 دائرة مُعادة بانتخابات النواب
- للذكور والإناث.. وظائف جديدة بمجلس الدولة لدفعة 2024
- الشرع بالبدلة العسكرية: يجب توحيد جهودنا لبناء سوريا قوية
- النيابة بقضية اعتداء أب على ابنته بالبحيرة: يجب تطهير المجتمع من دنسه.. فيديو
- الرئيس السيسى يؤكد على دعم مصر لسيادة واستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها
- حبس المتهم بقتل الفنان سعيد مختار أمام نادى وادى دجلة 4 أيام
سقوط عصابة غسل أموال بالقاهرة استولت على 250 مليون جنيه من شركة كبرى
اضطلعت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين يقيمان بالقاهرة، لاتهامهما بارتكاب وقائع غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي واسع.
استغلال الوظيفة وتزوير مستندات
كشفت التحريات أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما داخل إحدى الشركات، وقاما بتزوير محررات رسمية تتعلق بمهام عملهما، إلى جانب اختلاس مبالغ مالية كبيرة من أموال الشركة، ثم الشروع في إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة.
محاولات لإضفاء الشرعية على الأموال
أوضحت المعلومات أن المتهمين سعيا لإعادة تدوير الأموال المختلسة وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال توجيهها إلى أنشطة وكيانات ظاهرها مشروع، شملت تأسيس شركات جديدة، وشراء مصانع ومحال تجارية وأراضٍ ووحدات سكنية وسيارات.
قدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
المصدر:
اليوم السابع
