آخر الأخبار
- إيديكس 2025| بالصور.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قادة الوفود ال
- حسابات إسرائيل وإيران تتقاطع.. حرب محتملة أم رد استباقي؟
- الإدارية العليا تواصل تلقي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النواب
- انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في اليوم الأول للدوائر الملغاة
- مصر.. وفاة سباح خلال بطولة الجمهورية بشكل مفاجئ
- تحرك غير مألوف.. إسرائيل ترسل مبعوثا إلى لبنان
- حضرموت.. انحسار نشاط المجموعات القبلية المسلحة
- "بلادهم ليست صالحة للعيش لسبب"، لماذا هاجم ترامب المهاجرين الصوماليين في بلاده؟
- محامو شون ديدى يهددون نتفليكس: استخدمتم لقطات مسروقة في وثائقي 50 سنت
- رسميًا.. بدء تحصيل الزيادة الواردة فى قانون الإيجار القديم بعدد من المحافظات
- حزب المستقلين الجدد: نؤكد التزامنا بالقانون والمشاركة الفاعلة فى الانتخابات
- مكتب نتنياهو: بقايا الجثة التي وصلت من غزة لا تعود لأي من الرهائن الإسرائيليين
- قرار إسرائيلي بشأن معبر رفح.. "ذهاب بلا عودة"
- وزير الخارجية يلتقى رئيسة البرلمان الألمانى
- مساعدة كبار السن فى المقدمة بتعاون إنسانى من القضاة فى لجان إمبابة
- انطلاق اجتماع دستورية الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء
- برلمانى: ارتفاع النمو 5.3% خطوة فارقة لاستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية
- وزارة الأوقاف تعلن أسماء المتقدمين للاختبار التحريرى بمسابقة مرافقة بعثة الحج
ضبط عنصرين جنائيين غسلا 30 مليون جنيه من تجارة العملة خارج السوق
شارك
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني.
ضبط شبكة لغسل الأموال عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس كيانات تجارية
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجآ إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء مظهر قانوني عليها، عبر ضخها في استثمارات وعمليات شراء متعددة شملت وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، إضافة إلى تأسيس منشآت تجارية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
القيمة الإجمالية لعمليات الغسل تصل إلى 30 مليون جنيه
وأشارت المعلومات الأمنية إلى أن إجمالي المبالغ التي قاما بغسلها بلغ نحو 30 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطهما في تجارة العملة خارج السوق الرسمي.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيداً لعرضهما على جهات التحقيق المختصة.
المصدر:
اليوم السابع
شارك
