آخر الأخبار

ضبط عنصرين جنائيين غسلا 30 مليون جنيه من تجارة العملة خارج السوق

شارك

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني.

ضبط شبكة لغسل الأموال عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس كيانات تجارية

وأوضحت التحريات أن المتهمين لجآ إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء مظهر قانوني عليها، عبر ضخها في استثمارات وعمليات شراء متعددة شملت وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، إضافة إلى تأسيس منشآت تجارية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

القيمة الإجمالية لعمليات الغسل تصل إلى 30 مليون جنيه

وأشارت المعلومات الأمنية إلى أن إجمالي المبالغ التي قاما بغسلها بلغ نحو 30 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطهما في تجارة العملة خارج السوق الرسمي.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيداً لعرضهما على جهات التحقيق المختصة.


شارك
الصفحة الرئيسية
حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا

أخبار عالميّة

مكتب نتنياهو: بقايا الجثة التي وصلت من غزة لا تعود لأي من الرهائن الإسرائيليين
أخبار عالميّة

حسابات إسرائيل وإيران تتقاطع.. حرب محتملة أم رد استباقي؟
تحرك غير مألوف.. إسرائيل ترسل مبعوثا إلى لبنان
أخبار عالميّة
انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في اليوم الأول للدوائر الملغاة
أخبار محليّة
حضرموت.. انحسار نشاط المجموعات القبلية المسلحة
أخبار عالميّة
مصر.. وفاة سباح خلال بطولة الجمهورية بشكل مفاجئ
رياضة عالميّة
من أبو العلاء المعري إلى أندريا بوتشيلي: نجاح باهر رغم الإعاقة
رياضة عالميّة
لطلاب الصف الثالث الإعدادى.. سجل استمارة التقدم للامتحان عبر هذا الرابط
أخبار محليّة
التحقيق فى سقوط سيدة من أعلى الطريق الدائري بمنطقة بشتيل بالجيزة
أخبار محليّة
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى التسول بالقاهرة
أخبار محليّة
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمرا صحفيا
أخبار محليّة
سحب رخص ورفع مركبات.. الداخلية تطبق اللوائح المرورية على المخالفين
أخبار محليّة
ضبط 6 آلاف قضية في 24 ساعة ضمن حملات مكبرة لقطاع الأمن الاقتصادي
أخبار محليّة
مذكرة تفاهم بين العربية للتصنيع وشركة أونيب الإماراتية
أخبار محليّة
الصفحة االرئيسية