- الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة ال
- مصر: ندعم الجهود الرامية إلى تخفيف التوتر في لبنان
- خطة ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا "منسوخة من روسيا".. كيف؟
- في اجتماعات القاهرة.. مقترح جديد بشأن "سلاح حماس"
- "تضييق الخناق".. كيف يؤثر قرار ترامب على إخوان الأردن؟
- الأمطار تزيد أوجاع النازحين بقطاع غزة.. فيديو
- الداخلية تكشف حقيقة استغاثة اختفاء شاب بسوهاج وتوضح سبب تغيبه
- ياسمين صبري: الست مؤثرة وتقدر تطلع أحسن نسخة من الراجل اللي معاها
- شيماء منصور تدير ماستر كلاس الارتجال بين التعلم والفطرة بمهرجان شرم الشيخ
- وزير الكهرباء: الطاقة الشمسية حجر زاوية استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة العالمي
- وفاة الناقد الأدبي الكبير محمد عبدالمطلب
- غوارديولا يعترف بالخطأ: هذا سبب الخسارة أمام ليفركوزن
- بدء أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية برئاسة رئيسا وزراء البلدين
- الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة تتجاوز 8 ملايين جنيه
- ضبط تشكيل عصابى يستغل 15 طفلًا فى التسول
- الداخلية تضبط مئات قضايا المخدرات والسلاح وتنفذ 64 ألف حكم فى 24 ساعة
- الداخلية تضبط أكثر من 11 طن دقيق خلال حملات مكافحة التلاعب بأسعار الخبز
- إطلاق قافلة زاد العزة 81 إلى غزة بحمولة 10 آلاف طن مساعدات و90 ألف قطعة ملابس
سقوط عصابة غسلت 1.6 مليار جنيه من تجارة المخدرات
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال ، عبر تتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم المشبوهة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفى هذا الإطار تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة لتورطهم فى غسل مبالغ ضخمة متحصلة من نشاطهم غير المشروع فى جلب المواد المخدرة والاتجار بها.
محاولات لإخفاء عائدات الجريمة
وكشفت التحريات أن العناصر المتورطة عمدت إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة ، والعمل على إضفاء طابع قانونى عليها، من خلال استثمارها فى أنشطة ظاهرها مشروع. وشملت وسائل الغسل تأسيس كيانات تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، إضافة إلى اقتناء مشغولات ذهبية بهدف إبعاد الشبهات عن مصدر تلك الأموال.
1.6 مليار جنيه حصيلة عمليات الغسل
قدرت الجهات الأمنية إجمالى الأموال التى جرى غسلها بنحو 1.6 مليار جنيه، فى واحدة من أكبر القضايا التى تستهدف ضرب البنية المالية للعصابات المتورطة فى الاتجار بالمواد المخدرة.
إجراءات قانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات.
المصدر:
اليوم السابع
