- استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشف
- السودان.. لماذا يخشى قادة الجيش العودة للحكم المدني؟
- كيف ينظر الداخل الأميركي لاعتبار "الإخوان" منظمة إرهابية؟
- الداخلية تكشف شركات سياحة غير مرخصة تنصب على المواطنين
- مركز أمريكي دولي في إسرائيل يعمل استخباراتيا ومدنيا لتطبيق اتفاق غزة
- طبيب جراح يكشف أسرار تغيّر ملامح رونالدو
- لواء "رأس الحربة" الإسرائيلي.. ماذا يفعل في الجنوب السوري؟
- فتح باب اللجان بـ 13 دولة لتصويت المصريين في انتخابات البرلمان
- 3 أشقاء ووالدهم.. أسماء المصابين فى مشاجرة بين عائلتين بقنا
- بـ"الزغاريد".. هالة صدقي وأروى جودة تحتفلان بـ مي عز الدين (صور)
- بـ"فستان عروسة".. أحدث ظهور لـ رانيا يوسف في احتفالية خاصة (صور)
- مدبولي يصل "جوهانسبرج" لترؤس وفد مصر في قمة مجموعة العشرين
- بين اضطراب الإقليم وتصدّع الداخل.. سوريا أمام اختبار البقاء
- اتفاق واشنطن وموسكو على المبادئ.. هل هي نهاية الحرب؟
- لبنان.. قائد الجيش يكشف مستجدات خطة نزع السلاح
- متسابق "ذا فويس" يرد على جدل "حفيد محمد فوزي" .. ماذا قال؟ متسابق "ذا
- حبس 4 متهمين فى واقعة التعدى على أطفال بالسلام
- الجالية المصرية باليونان: الشباب المصرى بالخارج يدرك أهمية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية كواجب وطنى
ضبط عنصر جنائي غسل 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال والكشف عن أساليب إخفاء العائدات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
وفي هذا الإطار، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية لتورطه في عمليات غسل أموال واسعة النطاق.
أموال ناتجة عن تجارة المخدرات
وكشفت التحريات أن المتهم حقق عائدات مالية ضخمة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، قبل أن يلجأ إلى غسل تلك الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع.
واعتمد المتهم على عدة أساليب لتمويه جهات الرقابة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
140 مليون جنيه.. حصيلة الغسل
وأسفرت أعمال الفحص عن تقدير القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بنحو 140 مليون جنيه تقريباً، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي مارسه، وسعيه لتحويل عائداته إلى ممتلكات وكيانات تبدو شرعية من الخارج.
إجراءات قانونية حازمة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهم، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، وضبط كل من يحاول تحويل أموال الجريمة إلى ثروات ظاهرها مشروع وباطنها مخالف للقانون.
المصدر:
اليوم السابع
