آخر الأخبار
- قرار مهم من "الوطنية للانتخابات" بعد توجيهات الرئيس
- السيسي يشير لإمكانية إلغاء المرحلة الأولى من انتخابات النواب
- كسور وسكر والتهاب رئوي.. أزمات نقل بسببها نجوم الفن للمستشفى
- صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلامي
- بعد تلقيح السحب لمواجهة الجفاف.. أمطار تسبب فيضانات في إيران
- إغلاق أماكن عامة في بلدة لبنانية تحسبا لهجوم إسرائيلي محتمل
- أول تعليق من الشيخة حسينة على الحكم بإعدامها.. ماذا قالت؟
- قلبك أمانة.. الجلاد يشيد برؤية وزير الصحة ويتعهد بدعم إعلامي واسع
- السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون ال
- مسار نحو "دولة فلسطينية".. إسرائيل تتمسك بموقفها رغم الضغوط
- إسرائيل تكشف عن خطة لتعزيز الاستيطان في منطقة حدودية مع مصر
- مناوشات بين عبد الله رشدي وزوجته بسبب الهجرة لأمريكا.. ما القصة؟
- حكم بالإعدام على الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنغلادش السابقة
- فيديو على السوشيال.. القبض على سائق نقل يعرض حياة المواطنين للخطر
- أيام قرطاج المسرحية تعلن عن منتدى "الفنان المسرحى: زمنه وأعماله"
- مرشح القائمة الوطنية: بيان الرئيس السيسي وضع خريطة إنقاذ للعملية الانتخابية
- برلمانى: الرئيس السيسي يؤكد اتخاذ كل الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات
- برلمانى: توجيهات الرئيس اليوم تؤكد على نزاهة الانتخابات ومصداقية المجلس القادم
التحقيق مع عنصر جنائي حاولوا غسل أموال من تجارة العملة
شارك
مصدر الصورة
أوضحت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، اتخذ الإجراءات القانونية تجاه أحد العناصر الجنائية بعد تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر إضفاء صبغة قانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لتمويه مصدرها الحقيقي.
وبحسب التقديرات الأمنية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم نحو 230 مليون جنيه، ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
المصدر:
مصراوي
شارك
