آخر الأخبار
- بعد توجيهات الرئيس.. حزب مستقبل وطن يصدر بيانًا بشأن انتخابات النواب
- تصعيد عسكري أميركي يضع فنزويلا على حافة الانفجار
- حسابات "الطلقة الأولى" تدفع السودان لحرب إنهاك "مزمنة"
- منها 7 عربية.. المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
- بعد بيان الرئيس.. "الوطنية للانتخابات" تعقد مؤتمرا صحفيا الرابعة عصرا
- سوريا تنفي اعتزامها تسليم مقاتلين من الإيغور إلى الصين
- الجلاد: نجاح "قلبك أمانة" بصمة نسائية واضحة.. والوزير: الأكثر تميزًا
- تقرير: داعش استخدم الذكاء الاصطناعي لتجنيد عناصر في بريطانيا
- مسلسل لينك الحلقة 25.. صدمة بكر باكتشاف مرض صديقه سعد بالسرطان
- ابنة سامح عبد العزيز تقدم فيلماً عن والدها فى مهرجان القاهرة غداً
- مؤتمر جماهيرى لدعم محمود مرسى مرشح حماة الوطن فى دائرة قليوب.. صور
- قرار مهم من "الوطنية للانتخابات" بعد توجيهات الرئيس
- السيسي يشير لإمكانية إلغاء المرحلة الأولى من انتخابات النواب
- صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلامي
- بعد تلقيح السحب لمواجهة الجفاف.. أمطار تسبب فيضانات في إيران
- مش فارق معايا حاجة بعد قتله وكان لازم يموت.. اعترافات قاتل صديقه بالإسكندرية
- الداخلية تكشف حقيقة فيديو دهس سيدة بأسيوط وضبط السائق المتسبب في الحادث
- حجز استئناف هدير عبد الرازق على قرار منعها من التصرف في أموالها للنطق
ضبط عنصر جنائى غسل 230 مليون جنيه من تجارة العملة غير المشروعة
شارك
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية بعد تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
محاولات لإخفاء مصدر الأموال
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال إضفاء طابع قانوني عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك عبر تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لتمويه مصدرها الحقيقي.
230 مليون جنيه حصيلة عمليات الغسل
وبحسب التقديرات الأمنية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم نحو 230 مليون جنيه، وهو ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
المصدر:
اليوم السابع
شارك
.jpg)
