آخر الأخبار
- كسور وسكر والتهاب رئوي.. أزمات نقل بسببها نجوم الفن للمستشفى
- أول تعليق من الشيخة حسينة على الحكم بإعدامها.. ماذا قالت؟
- قلبك أمانة.. الجلاد يشيد برؤية وزير الصحة ويتعهد بدعم إعلامي واسع
- مسار نحو "دولة فلسطينية".. إسرائيل تتمسك بموقفها رغم الضغوط
- السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون ال
- إسرائيل تكشف عن خطة لتعزيز الاستيطان في منطقة حدودية مع مصر
- مناوشات بين عبد الله رشدي وزوجته بسبب الهجرة لأمريكا.. ما القصة؟
- أحداث السويداء.. 563 متهما ومحاكمات علنية مرتقبة
- قرار عاجل من النيابة بحق شادي ألفونس بعد ضبطه بمخدرات
- البحوث الفلكية يكشف موعد بداية شهر جمادى الآخرة فلكيًا
- حكم بالإعدام على الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنغلادش السابقة
- المنازل لا تُنتهك.. "الإجراءات الجنائية" يمنع تفتيش البيوت إلا بأمر قض
- ألمانيا تعلن رفع القيود عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
- فيديو على السوشيال.. القبض على سائق نقل يعرض حياة المواطنين للخطر
- قديم وسبق نشره.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مفبرك أعادت نشره جماعة الإخ
- 4 صور من كواليس فيلم قفلة المشارك فى مهرجان القاهرة السينمائى
- فيديو مثير| طلاب يعتدون على زميل أمام مدرسة بأسيوط.. والداخلية تتحرك
- أحمد سعد يحيى أولى حفلاته بعد الحادث يوم الجمعة المقبل
ضبط عنصر جنائى غسل 230 مليون جنيه من تجارة العملة غير المشروعة
شارك
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية بعد تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
محاولات لإخفاء مصدر الأموال
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال إضفاء طابع قانوني عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك عبر تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لتمويه مصدرها الحقيقي.
230 مليون جنيه حصيلة عمليات الغسل
وبحسب التقديرات الأمنية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم نحو 230 مليون جنيه، وهو ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
المصدر:
اليوم السابع
شارك
