- ننشر فيديو طرد مدير مدرسة بالغربية للطلاب بعد إحالته للتحقيق
- غزة.. غارات داخل الخط الأصفر وأوضاع مأساوية للنازحين على وقع منخفض جوي
- واقعة مؤسفة.. "الأوقاف" تصدر بيانًا بشأن العثور على شاب مقتول في زاوية
- بدءًا من الأحد.. المتحف الكبير يطبق نظام الحجز المسبق لتذاكر الدخول
- رفض مقترح ENN.. المسلماني: "نايل تي في" تحتفظ باسمها خلال تطوير القناة
- مجلس حقوق الإنسان يأمر بفتح تحقيق بشأن الانتهاكات في الفاشر
- الخريطة الكاملة لمناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى الجيزة
- 29 حريقا خلال ساعات فى غابات الجزائر.. فيديو
- فلسطينيون من 28 دولة يشاركون في ملتقى الحوار الوطني بإسطنبول
- حرائق الجزائر: الجزائر تكافح حرائق متزامنة طالت غابات في البلاد، وسط مطالب بفتح تحقيق
- كلوب يعلن عن مهمة جديدة في كأس العالم 2026
- وزارة الطيران تنفى فى بيان رسمى إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف
- رعد وبرق وسيول على هذه المناطق وتساقط حبات الثلج.. تفاصيل حالة الطقس
- الأرصاد تحذر: استمرار الأمطار الرعدية على شمال سيناء والسواحل الشرقية
- الناتو يختبر مضادات مسيّرات وسط تقارير عن توغلات روسية بالمجال الجوي
- زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر يضرب تركيا قبالة البحر المتوسط
- المسلمانى: مجلس الوطنية للإعلام يبقى على اسم «نايل تى فى» ويستبعد مقترح التغيير
- جيش الاحتلال يعترف بقتل فلسطيني بحجة اجتياز الخط الأصفر في غزة
ضبط 8 عناصر جنائية بغسل 300 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة والقليوبية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثمانية عناصر جنائية مقيمين في محافظتي القاهرة والقليوبية، بعد تورطهم في غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمخدرات وترويجها.
غسل أموال في الأراضي والعقارات
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وجاءت العملية بتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وبقية الأجهزة المعنية بالوزارة، في إطار استراتيجية متكاملة لرصد وملاحقة الأموال الناتجة عن الجريمة المنظمة وقطع أي مسارات لإعادة إدخالها في الاقتصاد الرسمي.
وأكدت الداخلية أن تلك الإجراءات تأتي في سياق تطبيق القانون بحزم على جميع من يساهم في غسيل الأموال الناتجة عن جرائم المخدرات، حفاظاً على الاقتصاد الوطني ومكافحة الجرائم المنظمة.
المصدر:
اليوم السابع
