آخر الأخبار
- أسوان.. حكاية مدينة ساحرة على النيل تتلألأ فى موسم الشتاء جنوب مصر
- فنزويلا: مناورات أميركا في ترينيداد وتوباغو استفزاز لبدء حرب
- أول فيديو للحظة تنفيذ جريمة طفلى الهرم.. توك توك وضعهما داخل عمارة وهرب
- جريمة مروعة في فيصل.. صاحب محل يقتل أمًا وأطفالها الثلاثة بالسم بسبب علاقة
- محمد سلام يرزق بـ5 توائم فى برومو كارثة طبيعية.. وعرضه 29 أكتوبر على Watch it
- الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس وفرص الأمطار المتوقعة غدا بمحافظات الجمهورية
- عمار سردار.. العقل المدبر لهجمات إيرانية على أهداف إسرائيلية
- مواعيد قطارات القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الإثنين
- "ميليسا" يتحول لإعصار من الفئة الرابعة..ويهدد منطقة الكاريبي
- "مايكروسوفت" تطلق منافسا لمتصفح الذكاء الاصطناعي "أطلس"
- سفينة حربية أمريكية ترسو على بعد 10 كيلومترات من فنزويلا
- مد فترة التقديم لــ مسابقة الأزهر فى حفظ القرآن حتى 30 أكتوبر
- المغنية العالمية آمون ستار: سعيدة بإقامة GRAMMY House Giza فى مصر
- اعرف شروط إعادة تشغيل مشروعك المتعثر أو المتعرض للإفلاس
- محاكمة 89 متهما بقضية "خلية داعش مدينة نصر" اليوم
- وزارة الداخلية تُسقط ناشر فيديوهات التحرش بالفتيات.. والقانون ينتظره بالعقوبة
- 78 عاما على أبو حلموس..من الأفلام التى ظهر فيها خروف العيد لأول مرة
- تعرف على تشكيل واختصاصات جمعية التحالف الوطنى للعمل الأهلى
كيف أخفت عصابة تجارة العملة أموالها خلف أصول ثابتة؟
شارك
أنشطة وطرق عديدة يلجأ لها الخارجون عن القانون، للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، والتي يحصلون عليها من خلال ممارسات غير قانونية كتجارة المخدرات و
العملة والنصب، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تشكيل عصابي جديد اشترك في غسل الأموال، والتي جاءت كالتالي:
*ضُبط تشكيل إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني.
*التشكيل تكون من متهمين اشتركا في ممارسة نشاط غير مشروع.
*قاما بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
*المتهمان استخدما أنشطتهم الغير قانونية فى مجال الاتجار بالعملة.
*أتجرا في العملة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
*سلكا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها:
*عقارات
*سيارات
*دراجات نارية
*شركات
*مكاتب سيارات
*مطاعم وكافتريات
*أجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم.
المصدر:
اليوم السابع
شارك
