- فيديو متداول يقود الداخلية لضبط متهم صدم شخصين وفر هاربًا.. فيديو
- غزة بعد الاتفاق.. حماس تؤكد التزامها بالاتفاق وتصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة
- مصر تفوز بجائزة أفضل وجهة تراثية بجوائز السياحة العالمية
- تجديد حبس المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية 15يوما
- مصرع 3 شباب فى حادث سباق بالدراجات النارية بكفر الشيخ
- دفاع المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية: موكلى اعترف وطلبت عرضه على طبيب نفسى
- ترامب: حلفاؤنا بالشرق الأوسط يريدون "فرصة لتأديب حماس"
- تفاصيل سجن ساركوزي.. زنزانة من 11 مترا و3 زيارات أسبوعية
- تحذير طبي من "ترند خطير": قد يؤدي إلى الاختناق أثناء النوم
- مجسم للرئيس.. الجاليات المصرية تحتشد أمام مقر إقامة السيسى ببروكسل.. فيديو
- بعد وقف حرب غزة.. ما أول بطولة أوروبية تعود إلى إسرائيل؟
- إسرائيل ترد على كندا بعد تصريح "اعتقال نتنياهو"
- نتنياهو يلتقي رئيس المخابرات المصرية.. ومكتبه يكشف ما بحثاه
- عريس فى الإسكندرية يقضى ليلته فى الحجز.. بدايتها كلاكس ونهايتها حبس
- تقرير: دول ترفض إرسال قوات إلى غزة خشية الاصطدام بحماس
- ترامب لزيلينسكي: لا تنتظر"توماهوك" قريباً وأولويتي إنهاء الصراع
- سرقة في وضح النهار.. شاهد الأدوات التي استخدمها لصوص لنهب متحف اللوفر
- الأمم المتحدة: اشتباكات السودان ترغم 4000 شخص على الفرار بأسبوع
معلومات حول تشكيل إجرامي غسل حصيلة تجارة الممنوعات خلف أصول ثابتة
يستخدم المجرمون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبتها في الآونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي:
*الجهات المختصة ضبطت تشكيل إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني.
*التشكيل تكون من 5 متهمين اشتركوا في ممارسة نشاط غير مشروع.
*التشكيل قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
*المتهون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
*استخدموا الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
*سلكوا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها:
*شراء أراضي زراعية
*عقارات
*سيارات
*دراجات نارية
*شركات
*مكاتب سيارات
*مطاعم وكافتريات
*أجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم
المصدر:
اليوم السابع
