آخر الأخبار

معلومات حول تشكيل إجرامي غسل حصيلة تجارة الممنوعات خلف أصول ثابتة

شارك

يستخدم المجرمون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبتها في الآونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي:

*الجهات المختصة ضبطت تشكيل إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني.

*التشكيل تكون من 5 متهمين اشتركوا في ممارسة نشاط غير مشروع.
*التشكيل قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.

*المتهون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

*استخدموا الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.

*سلكوا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها:

*شراء أراضي زراعية

*عقارات

*سيارات
*دراجات نارية

*شركات

*مكاتب سيارات

*مطاعم وكافتريات


*أجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم


شارك
الصفحة الرئيسية
حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا

أخبار محليّة

دفاع المتهم بقتل تلميذ الإسماعيلية يفاجئ المحكمة بطلب صادم
أخبار محليّة

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات
الجالية المصرية تحتشد أمام مقر إقامة الرئيس السيسي في بروكسل للترحيب به
أخبار محليّة
مصرع 3 شباب فى حادث سباق بالدراجات النارية بكفر الشيخ
أخبار محليّة
8 فئات ممنوعة من حج الجمعيات هذا العام.. وزارة التضامن تكشف التفاصيل
أخبار محليّة
غزة بعد الاتفاق.. حماس تؤكد التزامها بالاتفاق وتصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة
أخبار عالميّة
مصر تسعى لاستصدار قرار دولي لإنشاء قوة حفظ سلام في غزة
أخبار عالميّة
هل يشترط وجود محرم للسيدات دون 45 عاما لأداء مناسك الحج؟ التضامن تجيب
أخبار محليّة
الرئيس السيسى يصل العاصمة البلجيكية بروكسل
أخبار محليّة
إخلاء سبيل التيك توكر وليد أبح فى اتهامه بتصوير شاب عار بمصر القديمة
أخبار محليّة
نتنياهو يلتقي رئيس المخابرات المصرية.. ومكتبه يكشف ما بحثاه
أخبار عالميّة
الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى فى القاهرة 33
أخبار محليّة
الكرملين: التحضير لقمة بين بوتين وترامب شاق ويتطلب وقتاً
أخبار عالميّة
نتنياهو ورئيس المخابرات المصرية يبحثان خطة ترامب بشأن غزة
أخبار عالميّة
الصفحة االرئيسية