- مصر فى أمان.. السد العالى يستقبل مياه فيضانات السودان وإثيوبيا.. فيديو
- الحرب على غزة.. الاحتلال يواصل استهداف النازحين ومناشدات لتوفير الغذاء والماء
- مياه النيل تحاصر أراضي طرح النهر بالمنوفية والأهالي يرفضون المغادرة.. فيديو
- اعرف المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب
- رئاسة السلطة الفلسطينية تُدين الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر
- تفاصيل إطلاق منصة استقبال طلبات أصحاب الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة
- اشتداد المعارك بالفاشر ومفوض أممي يدعو لتدابير عاجلة
- إسرائيل ترحل 4 إيطاليين من بين مئات النشطاء على متن أسطول الصمود
- قطع المياه 6 ساعات عن بشتيل لعبة فى الجيزة مساء اليوم
- الشيخ محمد حسان يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة.. ودعوات بالشفاء من محبيه
- مدير أعمال رضا البحراوى ينفى شائعات اختفائه: يواصل إحياء الحفلات
- الرئيس الألمانى يبدأ جولته فى أفريقيا بحضور افتتاح المتحف المصرى الكبير
- الإسكان تنشر فيديو توضيحيا للحصول على وحدات بديلة لأصحاب الإيجار القديم
- السكة الحديد تسير الرحلة الـ22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
- وثائق سرية تكشف عن كذبة أشرف مروان حول صواريخ سكود التي أرعبت إسرائيل
- اعرف لينك المنصة الإلكترونية للحصول على وحدات بديلة لأصحاب الإيجار القديم
- شاهد كيف التهم حريق هائل مصفاة نفط في كاليفورنيا
- هجوم مانشستر على كنيس يهودي اختبار لتسامح بريطانيا - الإندبندنت
الداخلية تسقط شبكة غسل أموال بالملايين
مصدر الصورة
كتب - علاء عمران:
نجحت وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين تورطا في غسل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
باشر قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عملية تتبع المتهمين بعد محاولتهما إخفاء مصدر الأموال غير المشروع عبر شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات، حيث عُثر بحوزتهما على مبالغ مالية محلية وأجنبية.
وأوضحت الوزارة أن القيمة المالية للممتلكات المضبوطة بلغت نحو 50 مليون جنيه، مؤكدة أن العملية تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة غسل الأموال وحصر ممتلكات ذوي الأنشطة غير القانونية.
وأكدت الداخلية التزامها بملاحقة كل من يسعى لتبييض الأموال المكتسبة من الجرائم الاقتصادية، لما تمثله من خطورة على الاقتصاد الوطني واستقرار السوق المالي، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين تمهيدًا لعرضهما على الجهات المختصة.
المصدر:
مصراوي
