آخر الأخبار
- مجدي الجلاد ينتقد ارتفاع أسعار الإسكان الاجتماعي.. ويطالب بالتدخل الرئ
- أول تعليق من إدارة ترامب على اعتزام ماكرون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
- نهاية مأساوية لطفل في فندق شهير بالعبور
- "مدام ولا آنسة".. ياسمين عز تحرج مصطفى كامل في "كلام الناس" (فيديو)
- أحلام تجرى بروفات حفلها فى مهرجان جرش.. فيديو
- الحرب على غزة.. عشرات الشهداء بمجازر متواصلة وحماس تستغرب تصريحات ويتكوف
- واشنطن ترفض خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية
- استشهاد آدم أبو هربيد يرفع عدد الصحفيين الشهداء بغزة إلى 232
- خدعة "تحديث البيانات".. حيلة جديدة للاستيلاء على أموالك من حسابك البنكي
- حادث مأساوى بالبحيرة.. وفاة سيدة وابنتها وإصابة 3 من الأسرة
- وفاة هالك هوغان: المصارعة تفقد "أسطورة العصر الذهبي" .. وترامب يعتبره "رمزا"
- برعاية أميركية.. وزير الخارجية السوري يلتقي وزيرا إسرائيليا
- ترحيب عربي بقرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين ونتنياهو يندد
- أميركا تسحب وفدها.. هل أضاعت حماس فرصة التهدئة الأخيرة؟
- الجنيه السوداني يتراجع إلى مستوى قياسي
- المغرب يرصد 4 مليار دولار لتوسيع المطارات قبل المونديال
- كايروكى يحيى حفلاً غنائيًا فى جدة آخر شهر يوليو
- قانون حماية المستهلك يمنع استبدال أو إعادة السلع في هذه الحالات
8 معلومات عن "سيدة غسيل أموال تجارة الممنوعات خلف أصول ثابتة"
شارك
يستخدم المجرمون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبتها في الآونة الأخيرة والتي جاءت كالتالي:
*الجهات المختصة ضبطت متهمة غسلت حصيلة ممارستها نشاط غير قانوني.
*المتهمة قامت بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
*المتهمة استخدمت أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
*استخدمت الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
*سلكت عدة طرق لإخفاء أنشطتها غير المشروعة أهمها:
*شراء أراضي زراعية
*عقارات
*سيارات
*دراجات نارية
*شركات
*مكاتب سيارات
*مطاعم وكافتريات
*أجرت العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم
المصدر:
اليوم السابع
شارك
