آخر الأخبار
- وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن الضربات على إيران
- 62 شهيدا فى غارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم
- رشا راغب: رحلتى بالأكاديمية الوطنية تجربة إنسانية فريدة وأشكر الرئيس السيسى
- الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة
- شاهد.. المرشد الأعلى في إيران يعلن النصر على إسرائيل
- حقيقة ظهور زيزو وشيتوس وناصر منسى بامتحان التاريخ للثانوية العامة 2025
- بعد واقعة نجل ميدو.. كيف يتم محاكمة الأطفال وفقا للقانون؟
- المحققون يقتربون من فك لغز تحطم الطائرة الهندية
- هيغسيث: تسريبات ضربة إيران للتشكيك واستهداف ترامب سياسيا
- "النصر إلى الأبد".. رونالدو يعلن الاستمرار في السعودية
- تامر حسنى يتقدم ببلاغ ضد تيك توكر بسبب فيلم ريستارت
- ضبط متهم بإشعال النيران فى والده بقنا
- بابا الفاتيكان: الصراعات فى الشرق الأوسط تستعر بشراسة شيطانية غير مسبوقة
- حل أسئلة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.. راجع إجاباتك واحسب درجاتك
- إيران وإسرائيل: خامنئي يظهر في كلمة مسجلة لأول مرة منذ وقف إطلاق النار، ووزير الدفاع الأمريكي يقول إن واشنطن "دمرت" القدرات النووية الإيرانية"
- جهات التحقيق تأمر بتفريغ الكاميرات فى اتهام مها الصغير أحمد السقا بالتعدى عليها
- رشا راغب تودع "الوطنية للتدريب".. وتشكر الرئيس السيسي على ثقته
- المواجهة بين إيران وإسرائيل: "هل بدأت حرب الاستنزاف؟" - صحيفة ديلي صباح
8 معلومات حول عنصر إجرامي غسل حصيلة تجارة الممنوعات خلف أصول ثابتة
شارك
يستخدم المجرمون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروع ة، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبطها مؤخرا.
*الجهات المختصة ضبطت عنصر إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني.
*المتهم قام بغسل قرابة 130 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
*المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
*استخدم الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
*سلك عدة طرق لإخفاء أنشطته غير المشروعة أهمها:
*شراء أراضي زراعية
*عقارات
*سيارات و دراجات نارية
*شركات
*مكاتب سيارات
*مطاعم وكافتريات، كما أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة النشاط.
المصدر:
اليوم السابع
شارك
