آخر الأخبار
- التحقيق فى اتهام أحمد السقا بضرب طليقته مها الصغير وسائقها
- تحطمت أسطورة إيران التي لا تقهر.. ما عليك معرفته الآن عمّا قد يحصل
- صعوبة فى امتحان الفيزياء للثانوية العامة وسهولة التاريخ
- جهات التحقيق تأمر بتفريغ الكاميرات فى اتهام مها الصغير أحمد السقا بالتعدى عليها
- ساويرس ردًا على باحثة إسرائيلية: رأيت عملة ومستند سفر يحملان اسم فلسطي
- زيادة جديدة فى المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2025.. الفئات المستفيدة
- مذيع CNN يوجه انتقادات لاذعة لترامب بشأن تغطية ضربات أمريكا على إيران
- بكسوتها الجديدة.. شاهد طواف المعتمرين حول الكعبة أول أيام العام الهجرى
- الحرب على غزة.. مجازر بحق النازحين والمجوعين بالقطاع وهجمات مستمرة للمستوطنين بالضفة
- أكثر من 130 قتيلاً في غزة.. وإسرائيل توقف المساعدات عن القطاع
- تساؤلات وسخرية.. منتخب للسيدات يخسر 1-7 أمام فريق "للفتيان"
- الآن نتيجة الشهادة الإعدادية فى 24 محافظة.. بالإسم ورقم الجلوس
- لبلبة عن صورتها المتداولة مع عادل إمام: ليست حقيقية وملعوب فيها
- السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد
- هلال العام الهجري الجديد يزين السماء ويرى بسهولة بالعين المجردة فى مشهد بديع
- ما بعد الهدنة.. حرب الجواسيس تشتعل بين إيران وإسرائيل
- 5 مسلحين يتبادلون إطلاق النار فوق كوبري شبرا الخيمة
- اختفى منذ أسبوع.. أين خامنئي؟
8 معلومات حول عنصر إجرامي غسل حصيلة تجارة الممنوعات خلف أصول ثابتة
شارك
يستخدم المجرمون العديد من الطرق للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروع ة، ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية 8 معلومات حول قضية تم ضبطها مؤخرا.
*الجهات المختصة ضبطت عنصر إجرامي غسل حصيلة ممارسته نشاط غير قانوني.
*المتهم قام بغسل قرابة 130 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
*المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
*استخدم الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
*سلك عدة طرق لإخفاء أنشطته غير المشروعة أهمها:
*شراء أراضي زراعية
*عقارات
*سيارات و دراجات نارية
*شركات
*مكاتب سيارات
*مطاعم وكافتريات، كما أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة النشاط.
المصدر:
اليوم السابع
شارك
