- الطقس اليوم الخميس 15-5-2025.. أجواء حارة نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجة
- فيديو ترامب يتابع "العرضة" مع أمير قطر تنشره مستشارة بالبيت الأبيض
- قانون العمل الجديد| حظر تشغيل الأطفال في هذه المهن
- الحرب على غزة.. عشرات الشهداء وحماس تتهم نتنياهو بتقويض جهود الوسطاء
- ترامب يشعل تفاعلا بتصريح رخام الرياض وأبوظبي اللامع
- ميكروفون يلتقط ما قاله ترامب برفقة أمير قطر عن قصر لوسيل ويثير تفاعلا
- أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية
- قناة السويس تبدأ منح تخفيضات 15% على عبور السفن العملاقة لمدة 90 يومًا
- "التضامن" تبدأ صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر الأولى بالرعاية اليوم
- بعد زلزال اليونان.. أرقام تلقى البلاغات بغرفة الطوارئ ومركز السيطرة بالإسكندرية
- بعد لقاء ترامب.. أحمد الشرع وتصريح "صدق محمد بن سلمان" يشعل تفاعلا
- بعد استهداف مطار بن غوريون..هل فشلت إسرائيل في ردع الحوثيين؟
- منظمة: 1.87 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم
- من دروس النكبة.. هكذا يواجه فلسطينيون محاولات تهجيرهم بالضفة
- إسرائيل مستاءة من ترامب لكنها تلتزم الصمت
- السوداني يؤكد التزامه بخيار "الدولة الواحدة والسلاح الواحد"
- هل يُسمح لترامب بقبول طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار كهدية؟
- الجلطات وقرحة المعدة.. تعرف على الأضرار الصحية لتناول البيتزا
5 معلومات عن عصابة مخدرات غسلت 280 مليون جنيه فى أنشطة مشروعة
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، والقى القبض على عصابة جديدة فى غسل الأموال، ويستعرض اليوم السابع فى السطور التالية 6 معلومات عن القضية، والتى تأتى كالتالي:
*العصابة مكونة من 3 متهمين اشتركوا فى تجارة المخدرات.
*حصيلة تجارتهم المشبوهة وصلت ل 280 مليون جنيه
*أخفوا المبالغ المتحصلة من المخدرات فى ممتلكات وأصول ثابتة.
*الأصول تضمنت بعض الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات والأراضي.
*اختاروا عدة مجالات مختلفة لإخفاء مصادر الحصول عليها.
*المتهمون واجهوا اتهامات الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
المصدر:
اليوم السابع
