آخر الأخبار
- تقارير: أمريكا توقف تمويل الأونروا وتنسحب من مجلس حقوق الإنسان
- غزة بعد الاتفاق.. تفاقم الأزمة الإنسانية بالقطاع والاحتلال يوسع عدوانه بالضفة
- هتك عرض طفلين وصورهم فيديو..قرار جديد من الجنايات بشأن المتهم بالتحرش بالأطفال في الجيزة
- "يمامة" يكشف لمصراوي تفاصيل واقعة الاعتداء على مقر حزب الوفد
- السودان.. قتلى وجرحى بقصف عنيف لطيران الجيش في نيالا
- أحمد الشرع يكشف خطط المرحلة المقبلة في سوريا
- عبور 340 شاحنة مساعدات ووقود من مصر إلى غزة
- ترامب: لا توجد أي ضمانات على صمود الهدنة في غزة
- احتمال السقوط.. الحكومة الفرنسية أمام امتحان جديد
- ترامب يعلن تطورًا جديدًا بشأن الرسوم الجمركية قبيل تفعليها
- أصوات من غزة.. أزمة الطعام تلاحق العائدين إلى الشمال
- مباشر.. مباراة النصر ضد الوصل 1-0 في دوري أبطال آسيا
- رئيس حزب الوفد يحرر محضرًا ضد أعضاء اقتحموا المقر: "عايزيني اتنحى"
- الجيش الإسرائيلي: دمرنا بنية تحتية لحزب الله بجنوب لبنان
- أخبار مصر.. الطقس غدا الثلاثاء.. شبورة كثيفة صباحا وبرودة شديدة ليلا
- "أمر خطير للغاية".. السويد تتهم إيران باستخدام مسجد للتجسس
- مدير منظمة الصحة العالمية: مصر بلغت مستوى النضج الثالث فى الأدوية واللقاحات
- إعلام إسرائيلي: نتنياهو يفكر باستبعاد رئيس الشاباك من فريق التفاوض
"الأموال العامة" تصدم رئيس شركة غسل 50 مليون جنيه
شارك الخبر
مصدر الصورة
القاهرة - مصراوي:
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالإسكندرية.
التحريات أثبتت تورطه في غسل أموال تحصل عليها من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
المتهم حاول إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والإستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية والعقارات والأراضى والسيارات وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا.
المصدر:
مصراوي
شارك الخبر
