- تسببا بمقتل شاب أسود.. ترامب يخرج ضابطي شرطة من السجن
- حالات المنع من السفر وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
- غزة بعد الاتفاق.. انتشال رفات 162 شهيدا بالقطاع واستمرار عملية الاحتلال بجنين
- في أول تحرك بعد تصريحات ترامب.. وزير خارجية أميركا يزور بنما
- حرب غزة: بالأرقام، حجم الدمار الذي خلفته الحرب بالأرقام
- "أوقفوا هذه الحرب السخيفة".. ترامب يهدد بعقوبات على روسيا
- أندية النرويج تصوت لصالح إلغاء تقنية الفار
- ترامب يعيد تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية أجنبية"
- 85% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل
- مسجل خطر.. مصطلح يرافق معتادى الأجرام مدى الحياة وله 3 درجات اعرفها
- اليوم.. تشغيل 7 خطوط نقل عام لخدمة معرض القاهرة الدولى للكتاب
- مقيم تحرش بحدث.. السعودية تكشف اسمه وصورته بعد القبض عليه
- ألمانيا.. "صفعات كلامية" بين أليسا وسارة بسبب "تصريحات هتلر"
- القبض على فرد أمن كمباوند لتهديده فنانة شابة وطلبه الزواج منها بـ6 أكتوبر
- الاحتلال يغتال مقاوميْن قرب جنين والقسام تتوعد بضربات موجعة
- "من المشدد للمؤبد".. اعرف العقوبة المقررة على الموظف المختلس وفقا للقانون
- "كشف الأسرار".. ترامب يعد بنشر ملفات الاغتيالات الكبرى
- خبير عسكري: ظهور حسين فياض يؤكد مهارة المقاومة وفشل إسرائيل استخباريا
أخفى 100 مليون جنيه.. استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 100 مليون جنيه.
وألقى القبض على متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات).
المصدر:
اليوم السابع
