آخر الأخبار
- الأطباء تنفي موافقة النقيب على قانون "المسؤولية الطبية": متمسكون بملاحظاتنا
- الحرب على غزة.. المقاومة توجه ضربات للاحتلال ورئيس الموساد يوصي بضرب إيران
- صلاح يعيد ليفربول للانتصارات في سداسية تاريخية على توتنهام
- البرغوثي ليس بينهم.. إسرائيل توافق على إطلاق سراح 200 فلسطيني من "السجن المؤبد"
- الشرع يؤكد: هيكلة جديدة للجيش السوري.. ولا سلاح خارج سلطة الدولة
- بايدن قلق من امتلاك إيران لسلاح نووي.. وأبلغ ترامب
- شاهد.. الشرع وفيدان يحتسيان الشاي على قمة جبل قاسيون
- أميركا تدعم بقاء "قسد" وتركيا ترفض وجودهم بسوريا الجديدة
- فيديو.. جمال سليمان يكشف تفاصيل مسلسل جديد حول "سجن صيدنايا"
- وزير السياحة: إنشاء بنك للفرص الاستثمارية بمصر ومخططات للمقاصد السياحية
- الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.. إنفوجراف
- أحمد العوضى يصور مشاهد مسلسل فهد البطل فى الشيخ زايد
- بعد فوز ريال مدريد على إشبيلية.. كيف أصبح ترتيب "لا ليغا"؟
- فالفيردي يسجل واحدًا من أروع أهدافه مع ريال مدريد
- رئيس الموساد يوصي بمهاجمة إيران ونتنياهو يتوعد الحوثيين
- بوتين يتوعد بعد هجوم قازان وأوكرانيا تسقط 52 مسيّرة روسية
- مباشر.. مباراة السعودية ضد البحرين (2-3) في خليجي 26 لكرة القدم
- تقرير: رئيس الموساد يقترح ضرب إيران للضغط على الحوثيين
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
شارك الخبر
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات .
وقد قدرت القيمة المالية لغسل الأموال بـ 40 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر:
اليوم السابع
شارك الخبر
