آخر الأخبار
- زادت من 8 صباحًا.. أسعار الإسعاف للخدمات غير الطارئة (نص اللائحة)
- دودة الدماغ.. علامات خطر لا ينبغي تجاهلها
- مواصفة امتحان الشهر للصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2025
- الإسعاف الإسرائيلى: إصابة إسرائيليين بعملية طعن قرب حيفا
- مصر وإريتريا.. علاقات تاريخية وزيارات رئاسية متبادلة
- رئيس الوزراء: الدولة تولى اهتماما خاصا بالتوسع فى الكليات التكنولوجية
- وصول جثمان زوجة الدكتور حسام موافى مسجد مصطفى محمود.. صور
- على المريخ.. ناسا ترصد صخرة "وجه الإنسان"
- "شرط جديد" لوقف إطلاق النار في لبنان.. الموساد أبلغ أميركا
- قتلى بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في غزة
- إسرائيل تقصف طريقا يصل لبنان بسوريا
- حزب الله يضرب مقراً بالجولان.. وإسرائيل تقصف حدود سوريا
- أحمد موسى يحذر من حرب عالمية ثالثة وارتفاعات كبيرة في أسعار النفط
- القمر فى طور التربيع الأول اليوم.. وفرصة مثالية للتصوير ورصد تفاصيل سطحه
- التنمية المحلية: السبت بدء الموجة 24 لإزالة التعديات على أراضى الدولة
- البيئة تحذر من انخفاض جودة الهواء لمدة 72 ساعة
- مدبولى: الهجرة غير الشرعية قضية مشتركة ولا يمكن لدولة مواجهتها بمفردها
- إعصار ميلتون .. البنتاجون يدعم فلوريدا بفرق إنقاذ.. وبايدن يساند سكان الولاية
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه
شارك الخبر
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال غسيل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر:
اليوم السابع
شارك الخبر
