- المجلس الإسلاميّ للإفتاء: متى يبدأ ومتى ينتهي التّكبير لعيد الفطر؟
- سلطة العقبة: تمديد ساعات العمل في معبر وادي عربة خلال أيام عيد الفطر
- آخر تطورات زلزال ميانمار.. صور مروعة وتوقعات بوصول القتلى 10 آلاف
- الحرب على غزة.. غارات إسرائيلية على رفح ومخيم جنين لم يعد صالحا للعيش
- تحري هلال عيد الفطر مساء اليوم – هل يثبت العيد غدًا؟
- شخصية إيرانية بارزة تكشف مضمون رسالة سرية من ترامب إلى خامنئي
- أسعار الذهب تشهد تغييرًا طفيفًا وسط تقلبات الأسواق العالمية
- كن منفتحًا على الأفكار الجديدة وأعد ترتيب أولوياتك المهنية... إليكم توقعات الأبراج لهذا اليوم
- اعادة فتح حاجز الجلمة اليوم السبت للدخول الى جنين
- في ظل عدم مشاركة النصر -هل سيشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو في بطولة كأس العالم للأندية 2025؟
- بعد استبعاده من مونديال الأندية.. خاميس يوجه رسالة للفيفا
- مخيم جنين: "أصبح منطقة غير صالحة للحياة" مع استمرار العملية الإسرائيلية لأكثر من 68 يوماً
- قوة زلزال ميانمار = 334 قنبلة ذرية.. جيولوجية توضح لـCNN
- غالبية الإسرائيليين يريدون إنهاء حرب غزة.. وجنود الاحتياط يرفضون القتال
- “ليتني لم أعد”.. مأساة أبو العبد الذي فقد عائلته في لحظة
- قائد “درع السودان” للجزيرة نت: قواتنا تحت إمرة الجيش
- تحذير أميركي من "هجمات عيد الفطر" في سوريا
- عائلات الأسرى تدعو للتظاهر و70% من الإسرائيليين لا يثقون بنتنياهو
باقة الغربية: اعتقال 4 أشخاص بشبهة ارتكاب جرائم مالية واحتيال بأكثر من 75 مليون شاقل
وصل بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة جاء فيه: "اعتقل أفراد الشرطة 4 أشخاص من باقة الغربية بشبهة ارتكاب جرائم غسيل أموال، احتيال، وجرائم تتعلق بضريبة الدخل، حيث يقدر إجمالي المبالغ التي تم التعامل معها بأكثر من 75 مليون شاقل".
وتابع البيان: "وفقًا للتحقيقات، تم سحب ترخيص المشتبه به الرئيسي في عام 2022 على خلفية شبهات بغسيل الأموال وارتباطه بمنظمات إجرامية. وبعد سحب الترخيص، أسس المشتبه به شركة جديدة تحت اسم أحد أقاربه. وتشير التحقيقات إلى أنه استمر في إدارة نشاطه من خلال هذه الشركة وبالتعاون مع مشتبه بهم آخرين".
وقال البيان: "كما يشتبه في أن المشتبه به الرئيسي أخفى إيرادات ضخمة ناتجة عن تجارة العملات وعمولات تحويل العملات. بالإضافة إلى ذلك، تشير التحقيقات إلى أن أبناء المشتبه به الرئيسي لم يُبلغوا عن إيراداتهم. ويقدر إجمالي نشاط العائلة التجاري بما يزيد عن 75 مليون شاقل، في حين تم الإبلاغ لمصلحة الضرائب عن إيرادات لا تتجاوز مئات الآلاف من الشواقل".
واختتم البيان: "في إطار التحقيقات، شنت الشرطة حملة في الصباح، وضبطت أموال نقدية وشيكات، يُشتبه بأنها ناتجة عن الجرائم المالية. وسيتم فحص إمكانية مصادرة هذه الأموال والمركبات لصالح خزينة الدولة". حسب بيان الشرطة
المصدر:
كل العرب
