- لجنة الداخلية للكنيست تلزم وزارتي الداخلية والرفاه ضمان دفع رواتب موظفي بلدية الناصرة... توما- سليمان: أزمة تهدّد انهيار الخدمات الحيوية
- بيت لحم تحيي الميلاد وترفع صوت غزة - وصول موكب بطريرك القدس للاتين إلى مدينة الميلاد
- الحرب على غزة.. الاحتلال يتوغل بالشجاعية ويستهدف مستشفيات الشمال
- بالفيديو.. انفجار سيارة ملغومة بشمال سوريا وسقوط ضحايا
- مقابل 38 ألف شيكل - أم من الخليل زوّجت إبنتها 13.5 سنة لرجل من حورة متزوج من امرأتين ولديه 15طفلًا
- اعتقال شاب (23 عامًا) من قرية نين بشبهة إطلاق النار باتجاه منزل في مدينة حيفا الليلة الماضية
- ارتقاء مسنة جراء قصف اسرائيلي في طولكرم
- الصّحة الفلسطينية: ارتقاء سيدة وإصابة أربعة شبّان بقصفٍ من قبل مسيّرة إسرائيليّة استهدف مخيّم طولكرم
- ما بين الثقافة التقليدية والتطوّر- الصين واحدة من أكثر الأماكن السّياحة حول العالم جمالًا وتميّزًا
- للمرة السادسة خلال شهر: نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه
- قطر: مفاوضات وقف اطلاق النار بغزة مستمرة
- خريطة التوزيع الطائفي والعرقي في سوريا.. تعرف عليها
- "لم يحدث فجأة".. برهان غليون يشرح لـCNN كيف سقط نظام الأسد
- سوريا.. اتفاق على حل الفصائل ودمجها في وزارة الدفاع
- تايس وإبراهيم.. معلومات عن أميركيين فقدا في سوريا
- السيسي يصدر عفوا عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء
- حزب الله يحدد موقعا لدفن حسن نصر الله
- شاؤول إلوفيتش.. من هو مهندس صفقة "رشوة نتنياهو"؟
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
المصدر:
بانيت
