الأمن الوطني يطيح بشبكة دولية لتبييض الأموال

تمكنت مصالح الأمن الوطني بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، مختصة في تبييض الأموال، حيث تم توقيف توقيف 14 شخصا، وحجز ما يفوق 62 مليار سنتيم من القيمة المالية للأموال والعقارات وغيرها.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه في إطار مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب” SRLCO” للأمن الوطني بوهران، من تفكيك البنية التنظيمية لشبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، مختصة في تبييض الأموال، التزوير الضريبي وتدوير الأموال المشبوهة، مع توقيف 14 شخصا من عناصرها.

وأضافت ذات المصالح، أن التحريات المعمقة في هذه القضية التي يمتد نشاطها إلى عدة ولايات من الوطن وخارجه، مكنت محققي المصلحة من الكشف عن الأسلوب الإجرامي المتبع من قبل أفراد هذه الشبكة، الذين قاموا بإنشاء 33 شركة وهمية واستغلال حساباتها البنكية لتسييل أكثر من 7380 مليار سنتيم نقدا، مع ضبط 82 ختــــم ندي ودفاتر شيكات خاصة بالشركات الوهمية ومسيريها.

كما أسفرت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، عن استرجاع 29 عقار (محل، شقق سكنية وقطع أراضي) تقدر قيمتهم بأكثر من 26 مليار سنتيم، أرصدة بنكية تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار سنتيم و 2155 أورو (تم تجميدها والتحفظ عليها قضائيا بالبنك)، آلتين صناعيتين لتلحيم الأنابيب، بقيمة مالية تفوق 10 مليار سنتيم، 11 سيارة سياحية أغلبها فاخرة، تقدر قيمتها المالية حوالي 6.5 مليار سنتيم، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 148 مليون سنتيم، مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ 1555 أورو.

هذا وبلغت القيمة المالية التقديرية للأموال الثابتة والمنقولة والعقارات المحجوز عليها، إضافة إلى الأرصدة البنكية والمستندات المالية والعائدات المنقولة والعتاد الصناعي إلى ما يفوق 62 مليار سنتيم.

وأفادت ذات المصالح، أنه بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران.