- وزير الاتصال :" الجزائر تتقدم ب 13 مركزا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2025"
- سلطنة عُمان تعلن وقف إطلاق النار بين أمريكا والحوثيين
- الحرب على غزة.. الجوع يتفشى في القطاع وإسرائيل تقصف صنعاء
- ترامب: الولايات المتحدة ستوقف غاراتها على الحوثيين في اليمن
- ترامب: سنتوقف عن قصف اليمن ولدينا إعلان كبير قبل زيارة المنطقة
- مباشر مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان (0-0) في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. لحظة بلحظة
- مجازر 8 ماي جريمة دولة لا تسقط بالتقادم
- شرطة الجزائر العاصمة توجه نداء الجمهور
- السودان يعلن قطع علاقاته الدبلوماسية مع الإمارات
- مقتل وجرح عناصر أمن في هجوم مسلح بريف السويداء
- كارني يؤكد أن كندا ليست للبيع.. وترامب: الوقت سيقرر
- مجزرة بحق نازحين بغزة وحماس تطالب بلجم الاحتلال
- تفاصيل ردود طهران على تهديدات واشنطن وتل أبيب
- البرهان يتوعد بالقصاص بعد استهداف بورتسودان
- إبراهيم الدرسي.. فيديو صادم لعضو البرلمان الليبي المختفي منذ عام يناشد حفتر للإفراج عنه
- كافو: الكرة الذهبية بين رافينيا وصلاح ولامين جمال يستحق الجوائز
- رسالة من نتنياهو إلى إيران بعد غارات مطار صنعاء
- إلى أين يتجه التصعيد بين إسرائيل والحوثيين بعد الضربات المتبادلة؟
تفكيك شبكة إجرامية تنشط تحت غطاء شركات وهمية
مصدر الصورة
الجزائرالٱن _ وضعت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة ” SCLCO” بالسحاولة ، حدا لنشاط شبكة إجرامية كانت تنشط تحت غطاء شركات وهمية.
واسفرت العملية عن توقيف 47 شخصا واسترجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي.
ومكّنت العملية النوعية، من تجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم مع جرد ووضع المعارضة على التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم تتضمن 500 شاحنة من الوزن الثقيل جرافات ومركبات إضافة إلى عقارات منها قطع أرضية، فيلات وشقق فخمة متواجدة بأحياء على مستوى العاصمة وبعض الولايات الكبرى من الوطن.
وكانت الشبكة الإجرامية المنظمة، تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي الممنهج عبر عدة ولايات.
أفراد الشبكة لجؤوا إلى تأسيس عدة كيانات تجارية صورية عبر مختلف أنحاء الوطن دون ممارسة أي نشاط تجاري فعلي، لغرض التسجيل في معاملات مالية مزيفة باستغلال سجلات تجارية وفواتير صورية للحصول على الأغلفة المالية، ليقوموا فيما بعد بتحويلها إلى مشاريع استثمارية كأحد أبرز الحيل المنتهجة لتبييض هذه الأموال.
المصدر:
الجزائر الآن
